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重庆w66新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十六次会议于2013年11月18日在公司会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出，应参加会议董事9名，实际参加会议董事8名，独立董事孟兆胜先生因在外出差未能参加会议，委托独立董事文敏先生代为表决，会议由董事长刘悉承先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于调整公司部分高级管理人员的议案

鉴于公司将实行事业部制管理模式，为了整合公司人力资源，充分发挥人力资源优势，满足公司日益发展的需要，同意敖志先生辞去公司常务副总的职务，同意张晶女士辞去公司财务总监的职务，根据董事会提名委员会和董事长提名，公司聘请敖志先生、张晶女士、陈荣先生为公司副总经理，聘请杜正洪先生为公司财务总监。上述人员简历附后。

其他现任高级管理人员未发生变动，新任高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

敖志先生、张晶女士对本议案回避表决

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，公司根据行业状况及公司生产经营实际情况，对高级管理人员薪酬及考核指标进行了调整。此次调整薪酬旨在规范公司薪酬体系建设，有利于公司持续稳定发展。调整后的薪酬方案自聽2014聽年聽1聽月聽1聽日起实施。

刘悉承先生、敖志先生及张晶女士回避表决

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、关于向成都银行重庆分行申请2500万元短期贷款续贷的议案

公司在成都银行重庆分行的2500万元贷款将于2013年11月26日到期，为了公司持续发展的需要, 公司拟对此笔贷款申请续贷，期限壹年，以公司在江津双福工业园区的土地作质押担保，由公司大股东深圳市南方同正投资有限公司及刘悉承提供连带责任保证担保。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

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重庆w66新能源股份有限公司

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附件：简历

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敖志，男，1965年1月出生，中共党员，大学文化。曾任重庆w66蓄电池股份有限公司车间主任、供应部部长、销售部部长、副总经理，重庆w66新能源股份有限公司副总经理、常务副总、董事，现任重庆w66新能源股份有限公司副总经理、董事。

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张晶，女， 1963年6月出生，大学文化，讲师职称。曾任渝州大学教师，华夏公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及华夏公司临江支路营业部总经理，重庆科技风险投资公司资金部经理，重庆w66新能源股份有限公司财务总监、董事会秘书、董事，现任重庆w66新能源股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事。

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陈荣，男，1964年11月出生，大专文化。曾任重庆w66蓄电池总厂销售部办公室主任，海口蓄电池厂生产厂长，广州w66光源蓄电池有限公司生产技术副总经理，泉州松森电池有限公司厂长兼总工程师，泉州凯鹰电源电器有限公司电池制造部总经理，现任重庆w66新能源股份有限公司副总经理。

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杜正洪，男，1976年5月生，本科学历，1999年毕业于西南农业大学会计学专业，会计师。1999年7月至2008年3月，先后在西南合成制药股份有限公司、宗申销售有限公司、北京亚洲会计师事务所等单位任职，2008年4月至今历任重庆w66新能源股份有限公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理兼财务部部长，现任重庆w66新能源股份有限公司财务总监。

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