代码：600847 聽聽聽聽聽简称：w66股份 聽聽聽公告编号：2014-028
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重庆w66新能源股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
▲ 重要提示
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
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一、会议召开和出席情况
(一)召开时间: 2014年4月29日上午9:30。
(二)召开地点: 公司会议室
(三)召开方式:现场投票
(四)召集人:公司董事会。
(五)主持人:董事长刘悉承先生
(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
(七)出席本次会议的股东及股东代理人共计3人,代表股份57,966,921股,占公司有表决权股份总数的38.08%。
聽(八)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以记名投票的方式,对会议议案进行了投票表决。
1、关于2013年度董事会工作报告的议案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
3、关于《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》的议案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
4、关于2013年度财务决算报告的议案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
5、关于2013年度利润分配的预案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
6、关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
7、关于调整公司独立董事薪酬的议案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
8、关于对公司2013年转让银行承兑汇票进行确认并对2014年转让承兑汇票进行预计的议案
同意16,566,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
9、关于对2014年拆借资金进行预计的议案
同意16,566,023股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签<最高额融资协议>及<最高额抵押合同>的议案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
11、关于补充审议2013年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
12、关于修改公司章程的议案
同意57,966,921股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股,弃权0股。
表决结果:该议案获得通过。
本次股东大会除审议通过了以上议案外，公司独立董事还向股东作了2013年度独立董事述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经重庆坤源衡泰律师事务所律师张耕、王薇蕾见证，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格和召集人资格及股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会出席会议人员资格和召集人资格、股东大会的表决程序和表决结果等事项均合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、 律师出具的法律意见书。
特此公告。
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重庆w66新能源股份有限公司
董聽 事聽 会
聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 2014年4月29日
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